Главная страница » Новости » Город и регион » На Сумщине преступная группа заработала более 10 миллионов гривен на дереве (+фото)
obyava

На Сумщине преступная группа заработала более 10 миллионов гривен на дереве (+фото)



Сотрудниками оперативного управления ГУ ДФС в Сумской области в рамках общегосударственной операции «Рубеж-2017» совместно с прокуратурой области выявлено и прекращено противозаконную деятельность группы предприятий, зарегистрированных как в Сумской области, так и на территории других регионов Украины.

Преступная схема заключалась в незаконном приобретении нелегальных лесоматериалов на территории Сумской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областей, их легализации путем использования поддельных документов о происхождении и дальнейшей реализации пиломатериалов на экспорт по заниженным ценам.

Денежные средства от незаконной деятельности возвращалась организатору схемы на карточные счета, после чего снова использовалась для закупки нелегальной древесины, ее легализации и экспорта.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в «центра минимизации таможенных платежей» (далее - ЦММП), в течение 2016-2017 годов составил около 70 млн. гривен. Сумма нанесенного бюджету ущерб - более 10 млн. гривен.

По данным фактам прокуратурой Сумской области на основании материалов, собранных сотрудниками оперативного управления ГУ ДФС в Сумской области в марте 2017 открыто уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебный подлог и использование заведомо поддельных документов.

Оперативными работниками и следователями ГУ ДФС в Сумской области проведены обыски предприятий, входивших в состав ЦММП и их должностных лиц. В результате обысков изъято материальные ценности и доказательства незаконной деятельности, а именно: пиломатериалы (доска дуба, сосны, ясеня) общим количеством 97 м3, деревообрабатывающее оборудование, около 80 тыс. грн наличных средств, банковские карты, носители информации, черновая документация и печати субъектов объектов предпринимательства.

Общая стоимость изъятых материальных ценностей и наличных составляет около 4,9 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.



Установите последнюю версию flash



Добавить в:
 
 


ObyavaBilsheSumy705x80